9 января 2020 г. компания Deribit сообщила о перемещении в Панаму. В целом, эта новость была принята положительно. Мы благодарим наших клиентов и партнеров за поддержку, однако понимаем, что изменения могут вызвать обеспокоенность у некоторых клиентов. За последнюю неделю мы получили много вопросов, на которые с радостью готовы ответить.

Почему Deribit меняет место деятельности?

Основная причина перемещения в Панаму — принятие новой Директивы ЕС о борьбе с отмыванием денег (5AMLD). На текущий момент, новые правила пока не введены в Нидерландах, однако ожидается их вступление в силу в ближайшие несколько месяцев. Процесс реализации 5AMLD еще не совсем понятен, поэтому мы не знаем, как директива повлияет на компанию.

Deribit и Директива ЕС о борьбе с отмыванием денег

Новые требования направлены на повышение прозрачности, но практически полностью лишают конфиденциальности держателей криптовалют. После введения в действие новой директивы компаниям придется следовать строгим требованиям к отчетности, проводить тщательную проверку личности и многоуровневый анализ бенефициаров, а также отправлять сообщения о подозрительных операциях (СПО). Эти меры очень важны для сокращения рисков и предотвращения отмывания денег, но при этом они, в основном, направлены на транзакции с покупкой криптовалюты на фиатные деньги. Жесткие процедуры проверки благонадежности клиентов для поставщиков услуг, работающих по модели «крипто-крипто», увеличат стоимость обслуживания. Пользователям придется тратить много времени на соответствие избыточным регуляторным требованиям.

Перемещение в Панаму

Мы считаем, что криптовалютные рынки должны быть доступны всем, и поэтому решили сменить место нашей деятельности. Deribit — международная компания, в которой работают сотрудники со всего мира. На протяжении многих лет нашим основным местом деятельности являлись Нидерланды, но пришло время изменить его. Компания будет зарегистрирована в другой стране, но мы продолжим следовать этическим стандартам и требованиям к прозрачности нидерландской бизнес-культуры.

Наша команда не изменится, а Джон Янсен останется генеральным директором. DRB Panama Inc. — на 100% дочерняя структура нидерландской компании Deribit B.V.

Требования к процедуре проверки благонадежности клиентов

Мы стремимся не нагружать клиентов излишними требованиями, однако прозрачность позволит нам быстрее расти и развиваться в индустрии криптовалют. Мы стремимся исключить любую незаконную деятельность на платформе. Поэтому 10 февраля 2020 г. мы начнем проводить проверку благонадежности клиентов в соответствии со стандартами индустрии, касающимися операций по модели «крипто-крипто».

Проверка будет включать два уровня. Пользователи уровня 0 должны будут предоставить общую личную информацию без необходимости предъявления удостоверения личности. Этот уровень позволяет выводить до 1 BTC или 50 ЕTH за 24 часа. Мы ввели это ограничение, проанализировав стандарты индустрии и многочисленные международные регуляторные требования, которыми транзакции свыше 10 000 долл. США рассматриваются как подозрительные.
Пользователи уровня 0 не смогут получить маржирование портфеля. Тем не менее, они будут иметь возможность торговать с кредитным плечом с коэффициентом до 100x.

Если раньше вы использовали маржирование портфеля, но не желаете при этом переходить на уровень 1, в течение некоторого времени вы еще сможете пользоваться этой функцией. Однако если вы не пройдете проверку, то эта возможность станет недоступна для вас. Чтобы торговать без ограничений, пользователи уровня 1 должны предоставить копию удостоверения личности.

Проверка благонадежности и текущие клиенты

Всем текущим клиентам будет присвоен уровень 0. Если вы желаете перейти на уровень 1, пройдите соответствующую проверку благонадежности клиентов до 10 февраля 2020 г. Проверка станет доступна в конце января в учетной записи Deribit.
Если вы больше не желаете пользоваться услугами Deribit или проходить проверку благонадежности клиентов, вы сможете вывести все свои средства без ограничений до 10 февраля 2020 г.

Спасибо, что выбираете Deribit. Надеемся, что вы останетесь с нами.

Команда Deribit

НЕДАВНИЕ И ПОХОЖИЕ СТАТЬИ: