2020 年 1 月 9 日,Deribit 宣布迁往巴拿马。 整体而言,迁移公告得到了广泛理解,我们非常感谢客户和合作伙伴的支持。 但是我们也了解到,有些人可能对此仍有忧虑。 过去一周内,我们收到了许多问题,我们很愿意在此解答各位的疑虑。

Deribit 为什么迁移?

我们迁往巴拿马的主要原因是避免受到新的欧盟反洗钱指令 (5AMLD) 的影响。 荷兰目前尚未实施 5AMLD,但预计该指令将在未来数月内生效。 由于 5AMLD 的实施过程不够明确,我们尚不清楚新法规会给 Deribit 带来什么影响。

5AMDL 对 Derbit 的影响

新监管制度主要是为了提高透明度。 但是,这几乎完全是靠牺牲加密货币持有者的隐私来实现的。 新指令要求执行严格的报告义务、深入的身份核查、多层受益所有人分析以及可疑活动报告 (SAR) 的存档。 这些要求对于降低风险和防止洗钱确实至关重要,但主要是法定货币到加密货币的交易需要。 要求加密货币到加密货币的服务提供商执行如此严格的 KYC 流程会导致服务成本增加,并给用户造成多余、耗时的监管负担。

迁往巴拿马

我们认为加密货币市场应当可供大多数人自由使用,为此我们决定迁移。 Deribit 一直是一家跨国公司,员工遍布全球各地。 我们很高兴多年来将 Deribit 的主要场所设在荷兰,但是现在我们是时候迁走了。 尽管我们即将注销在荷兰的公司,但我们将继续秉持荷兰商业文化的道德标准和高度透明。

我们的团队阵容保持不变,John Jansen 将继续担任 Deribit 首席执行官。 DRB Panama Inc. 是荷兰实体 Deribit B.V. 的全资子公司。

KYC 要求

虽然我们想要避免给客户造成不必要的负担,但我们也确实认为,提升透明度可以使加密货币行业更快地发展和成熟。 此外,我们也要防止平台上出现任何非法活动。 因此,从 2020 年 2 月 10 日开始,我们将引入符合加密货币到加密货币业务行业标准的 KYC 流程。

我们将按两个级别(第 0 级和第 1 级)提供该服务。 第 0 级客户只需要提供基本个人信息,无需提供身份证明。 这个级别的客户每 24 小时最多可提取 1 比特币或 50 以太币。 根据行业标准和多个国际监管基准,任何超过 10000 美元的交易都属于可疑交易,我们经过分析并引入了此阈值。
第 0 级客户也不可以继续请求投资组合保证金。 请注意,这与杠杆交易不同。 第 0 级客户仍然可以最高使用 100 倍杠杆进行交易。

如果您一直在使用投资组合保证金,但选择不将访问权限升级至第 1 级,则保证金不会立即被移除;但是,如果不采取任何行动,该功能将被撤销。 第 1 级用户需要提供身份证明副本,并且可以无限制进行交易。

KYC 和当前客户

所有当前客户将注册为第 0 级客户。 如果您希望申请第 1 级服务,则自 2020 年 2 月 10 日起需要满足相应的 KYC 要求,您可以于 1 月底在您的 Deribit 帐户中查看这些要求。
如果您不想继续使用 Deribit 服务或不愿遵守新的 KYC 流程要求,您可以在 2020 年 2 月 10 日之前无限制地提取您的所有资金。

感谢您选择 Deribit,期待未来能继续伴您交易!

Deribit 团队

最新相关文章: