2020년 1월 9일, Deribit가 파나마로 이전한다고 발표했습니다. 전반적으로 이번 공지사항을 잘 받아들여주셨으며, Deribit를 지지한다고 표명해주신 고객 및 파트너 여러분께 감사 인사를 드립니다. 그러나, 당사 역시 몇 가지 우려 사항이 존재한다는 사실을 익히 알고 있습니다. 지난 주 당사는 여러 가지 질문을 받았습니다. 이번 기회에 기쁜 마음으로 답변을 공개하고자 합니다.

이전하는 이유

당사가 파나마로 이전하는 이유는 기본적으로 새로운 자금 세탁 방지 명령(Anti-Money Laundering Directive, 5AMLD)으로 인한 것입니다. 5AMLD가 아직 네덜란드에 도입된 것은 아닙니다만, 추후 효력을 발휘할 예정입니다. 5AMLD 구현 절차가 불확실하므로 새로운 규제가 Deribit에 어떤 영향을 미칠지 예측하기도 어렵습니다.

5AMDL가 Deribit에 미치는 영향

새로운 규제 프레임워크는 투명성 제고에 초점을 맞춥니다. 그러나, 이를 위해서는 암호화폐 보유자의 프라이버시를 거의 포기해야 합니다. 새로운 명령이 시행되면 기업이 엄격한 보고 의무, 깊이 있는 신원 확인, 다층적인 수익 소유자 분석 및 의심스러운 활동 보고서(Suspicious activity report, “SAR”) 제출 의무를 이행해야 합니다. 이러한 조치는 대부분의 법정화폐-암호화폐 트랜잭션에 필요한 위험 완화 및 자금 세탁 방지 측면에서 불가피합니다. 그러나 이렇듯 엄격한 KYC 절차를 암호화폐간 서비스 제공업체에 적용하게 되면 서비스 비용이 증가합니다. 사용자 입장에서도 규제를 준수하고자 반복 작업을 처리하면서 시간을 소모해야 합니다.

파나마 이전

Deribit는 암호화폐 시장에서 자유롭게 거래할 수 있어야 한다고 믿으며, 이에 따라 이전 결정을 내렸습니다. Deribit는 언제나 다국적 회사로서 기업을 운영했으며, 전 세계에 직원을 두고 있습니다. 당사는 수년간 Deribit의 본사를 네덜란드에 두면서 문제를 느끼지 못했으나, 이제는 이전해야 할 때입니다. 당사가 더 이상 네덜란드에서 법인을 운영하지는 않으나, 앞으로도 네덜란드 비즈니스 문화 특유의 윤리적 표준과 투명성을 지켜나갈 것임을 말씀드립니다.

당사 팀은 그대로 유지되며, John Jansen 역시 계속해서 Deribit의 CEO로 업무를 수행합니다. DRB Panama Inc.는 네덜란드 법인 Deribit B.V.의 100% 완전자회사입니다.

KYC 요건

당사는 고객 여러분께 불필요한 부담을 드리지 않고자 최선을 다하고 있습니다. 그러나, 투명성을 확보했을 때 암호화폐 업계가 빠르게 성장하고 성숙해질 수 있다고 믿습니다. 또한, 플랫폼에서 불법 행위가 발생하는 일도 방지하고자 합니다. 따라서 2020년 2월 10일부터 당사는 암호화폐간 비즈니스에 적용되는 업계 표준에 발맞추어 KYC 절차를 도입할 계획입니다.

서비스는 레벨 0과 1, 두 가지 레벨로 구분되어 제공됩니다. 레벨 0 고객은 기본 개인정보만을 제출하면 되며, 신분증이 필요하지 않습니다. 이 레벨에서 고객은 24시간 내 최대 1 BTC 또는 50 ETH를 인출 가능합니다. 이러한 기준치는 업계 표준과 다수의 국제적 규제 벤치마크를 분석했을 때 $10,000 이상의 거래는 의심스럽다고 간주할 수 있다고 판단하여 설정한 것입니다.
레벨 0 고객은 더 이상 포트폴리오 마진을 요청하실 수 없습니다. 레버리지 트레이딩과는 다르다는 점에 유의하시기 바랍니다. 레벨 0 고객은 최대 100배의 레버리지로 거래하실 수 있습니다.

포트폴리오 마진을 이용하는 중이지만 레벨 1로 액세스를 업그레이드하고 싶지 않으신 경우, 즉시 포트폴리오 마진 기능이 해제되지는 않습니다. 단, 추가 조치가 없는 경우 기능이 결국 해제된다는 점에 주의하시기 바랍니다. 레벨 1 고객은 신분증 사본을 제출해야 하며, 거래 제한이 없습니다.

KYC 및 기존 고객

기존 고객 여러분은 레벨 0 고객으로 등록될 것입니다. 레벨 1 서비스를 신청하고자 하시는 경우, 2020년 2월 10일 자로 해당하는 KYC 요건을 갖추셔야 합니다. 해당 요건은 1월 말 고객님의 계정에서 확인하실 수 있습니다.
Deribit 서비스를 더 이상 이용하고 싶지 않으시거나 새로운 KYC 요건을 충족하길 원치 않는 경우, 2020년 2월 10일까지 아무런 제약 없이 자금을 전부 인출하실 수 있습니다.

Deribit를 선택해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 Deribit에서 트레이딩해 주시기를 바랍니다!

Deribit 팀 드림

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